虚拟交易下的陷阱 安康白河警方破获特大网络传销案
分析研判案情。
民警抓获犯罪嫌疑人。
本报记者陈洪钧通讯员赵功勋张春莉
注册会员80多万个，经清洗、去重后会员数仍有40余万人，涉及全国28个省、市、自治区，涉案资金高达20余亿元……
近期，安康市白河县公安局通过信息导侦、数据引领、深度研判、缜密侦查、循线追踪，历时9个多月，辗转10余省市，在省厅、市局的精心指导和县委、县政府的大力支持下，专案民警攻坚克难，成功侦破“8·5”特大网络传销案，抓获犯罪嫌疑人16名，查封扣押冻结涉案财物3000余万元。
?多警联动核线索抽丝剥茧寻真相
2018年4月前后，白河县公安局连续接到群众举报，称被他人介绍到某电子商务平台投资，导致被骗。警情就是命令，该局迅速安排警力进行初查，发现仅白河县涉案人员就有200余人，初步判断属于一起涉众型经济犯罪案件。此类案件参与人员多、覆盖面广、案情复杂。如何最大限度挽回群众损失？
案情如火，刻不容缓。局长陈杰迅速组织召开案件分析研判会，要求启动涉众型经济犯罪处置预案，成立“8·5”专案组，迅速开展侦查取证，摸清组织架构和犯罪模式，及时向市局汇报，争取支持和指导，适时开展收网行动，最大限度挽回群众损失。在上级公安机关的支持与指导下，经过大量工作，一个新型网络传销团伙逐渐浮出水面……
专案组经过连续两个月的艰苦侦查，摸清了该案的犯罪模式。2017年1月以来，白河县周某某、韩某某等人在其上线西安人白某某的领导下，在白河县范围内，以推广四川省某电子商务平台和手机App能投资盈利为由，实际为发展会员等级虚拟交易套取积分，并鼓吹积分能兑换盈利，进行组织、领导传销活动，在白河县发展会员190余人，涉案金额达到260余万元。经进一步顺线查明，2015年开始，四川绵阳某电子商务有限公司推出一电子商务平台，该平台称平台商家每次交易后让利给平台交易16%，平台就给消费者送100%积分，积分可以抵扣现金和提现。该公司市场部的员工赵某等人，在实际宣传中称抓住了平台的漏洞，鼓励会员注册虚拟商家登记虚拟交易套取积分盈利（以16%的投资换取100%的积分），实际是鼓励会员从平台购买积分，平台设置规则承诺两年兑现，并以推荐人组成体系，层层从中获取高额的提成，进行组织领导传销活动。2017年8月，平台突然停止兑付，使广大参与者受损。
?夯实基础查网络海量数据找事实
鉴于案情重大，陈杰听取案情汇报，并主持召开案情分析会议，就案件进展多次向县委、县政府和市局主要领导汇报，得到各级领导的大力支持，为案件的侦破奠定了坚实基础。分管副局长程文晓多次带队去省、市公安机关业务主管部门汇报案情，争取上级公安机关在手段与技术方面的指导与支持，并率专案组民警远赴西安、江苏、河北、四川等地寻找传销参与人，收集、固定相关证据，迅速查清了白河县的传销体系。按照办理传销案件打上线、打网络的要求，民警循线追踪，基本查清了该案陕西传销体系的结构，为案件进一步向纵深推进打下坚实基础。
该案是白河县公安局第一次侦办涉及面广、人数多、资金量大的涉众型经济犯罪。专案组成员在局领导的带领下一边学习一边实践，反复分析研判，同检、法系统业务骨干反复研讨，最终确定了“以后台数据为核心，以资金流向为指引”的侦办思路。为争取大数据支撑，专案组攻坚克难，先后4次赴第三方数据存储平台调取涉案网站的后台数据，多次辗转上海、西安、厦门、武汉等地对数据进行分析，经多方努力终于破解数据谜团，用后台数据成功绘制出传销体系的组织结构以及资金流向，固定了案件核心证据。同时，专案组在上级公安机关的指导和支持下，多次赴成都、绵阳、上海、广州、西安等地调取涉案公司及嫌疑人的大量账户交易明细和第三方支付明细，利用先进的可视化分析工具追踪出该案的资金流向，并与后台数据相互印证、相互支撑，为案件侦破固定了关键证据。
?精心组织布天网雷霆出击抓嫌犯
在查清所有犯罪网络体系后，为将“8·5”专案主要犯罪成员抓捕归案，白河县公安局迅速抽调40余名警力展开统一收网抓捕行动，从2019年2月底开始，先后赶赴西安、石家庄、绵阳、成都、北海等地对涉案人员实施抓捕，参战民警风餐露宿、蹲坑守候、艰苦摸排，成功抓获犯罪嫌疑人16名，冻结涉案资金300多万元，查扣涉案资金280余万元，从西安、石家庄、绵阳、北海等地查封涉案房产18套，涉案车辆6辆，取得了“8·5”专案重大战果。
目前，该案的调查取证和追赃收缴工作还在进一步进行中。
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