阿坝州农村信用联社股份有限公司2017年度股东大会决议公告

经四川省人民政府同意，阿坝州农村信用联社股份有限公司改制组建阿坝农村商业银行股份有限公司。依据《中华人民共和国公司法》和《阿坝州农村信用联社股份有限公司章程》规定，阿坝州农村信用联社股份有限公司于2018年4月13日在阿坝州联社会议室召开了阿坝州农村信用联社股份有限公司2017年度股东大会，出席本次股东大会的股东及股东代理人共61人，代表有表决权股份537130178股，占本社有表决权股份总数813774459股的66%。本社全体董事、高级管理人员和监事出席和列席会议。矩衡律师事务所律师对本次会议作了见证。会议审议并通过了《关于发起设立阿坝农村商业银行股份有限公司》等9项议案。现公告如下：

一、审议通过了《阿坝州农村信用联社股份有限公司关于发起设立阿坝农村商业银行股份有限公司的议案》，阿坝农村商业银行股份有限公司开业的同时，取消阿坝州农村信用联社股份有限公司法人资格。阿坝州农村信用联社股份有限公司所有债权和债务由新设立的阿坝农村商业银行股份有限公司承接。

表决结果：赞成537130178股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

二、审议通过了《阿坝州农村信用联社股份有限公司关于成立阿坝农村商业银行股份有限公司筹建工作小组及组成人员名单的议案》；

表决结果：赞成537130178股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

三、审议通过了《阿坝州农村信用联社股份有限公司关于阿坝农村商业银行股份有限公司的筹建工作方案的议案》；

表决结果：赞成537130178股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

四、审议通过了《授权阿坝农村商业银行股份有限公司筹建工作小组组织实施筹建工作方案，聘请中介机构进行清产核资和资产整体评估、处置净资产等工作的议案》，筹建工作小组负责办理阿坝农村商业银行股份有限公司筹建和开业的有关事项，作为筹建期间和开业期间行政许可的申请人，聘请具有资质的中介机构开展清产核资、资产整体评估和确认净资产及净资产分配意见。

表决结果：赞成537130178股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

五、审议通过了《阿坝州农村信用联社股份有限公司清产核资、资产整体评估及净资产处置方案的议案》；

表决结果：赞成537130178股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

六、审议通过了《阿坝州农村信用联社股份有限公司清产核资基准日至阿坝农村商业银行股份有限公司开业期间经营成果处置方案的议案》清产核资基准日至开业期间的经营成果由新成立的阿坝农村商业银行股份有限公司全体股东所有。

表决结果：赞成537130178股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

七、审议通过了《授权阿坝州农村信用联社股份有限公司法定代表人出席阿坝农村商业银行股份有限公司创立大会暨股东大会并签署发起人协议书及有关法律文件的议案》；

表决结果：赞成537130178股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

八、审议通过了《阿坝州农村信用联社股份有限公司原股东股金处置方案的议案》，阿坝州农村信用联社股份有限公司原股东股金处置方式如下：

（一）原股东符合发起人条件并自愿参与发起设立阿坝农村商业银行股份有限公司的，按清产核资和整体资产评估确认并分配后的股金值1：1的比例转换为阿坝农村商业银行股份有限公司股份。

（二）原股东要求退股的，允许按清产核资后确认的每股净资产价值办理退股手续。

（三）原股东不符合发起人条件，或者符合发起人条件又不愿意以持有股本发起设立阿坝农村商业银行股份有限公司的，可以将所持股金转让给符合发起条件的股东，按清产核资后确认的每股净资产价值或双方约定的价格予以转让。履行完备法律手续后转让给符合条件的发起人。

（四）原股东既不符合发起人条件，又不愿意参与发起设立阿坝农村商业银行股份有限公司、也不要求转让或退股的，或下落不明、身亡无继承人等无法确认股东意愿的，采取公告等法律程序后，按照扣除国家扶持政策后的每股净资产价格转入其他应付款核算，不再具有股金性质。每股净资产价格在清产核资、资产整体评估和净资产确认后决定并对外公布。

（五）原股东在原持有股金自愿转股的基础上可优先增持股金，但增持后的股本必须符合新征集发起人的认购起点和上限的要求，同时，新增股本价格与新征集发起人股本价格相同。

（六）对不符合发起人条件的原股东，积极引导其向符合发起人条件的股东转让其股本。

表决结果：赞成537130178股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

九、审议通过了《阿坝农村商业银行股份有限公司股金募集方案（草案）的议案》；

表决结果：赞成537130178股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

本公告期自2018年5月9日至2018年7月8日止。

本公告如有调整，将另行公告。本公告解释权归阿坝农村商业银行股份有限公司筹建工作小组。股东若对本公告有任何疑问，可与阿坝农村商业银行股份有限公司筹建工作小组办公室联系。

联系地址：马尔康市马江街197号

邮编：624000

联系人：徐女士

电话：0837—866276313990432960

特此公告

阿坝农村商业银行股份有限公司筹建工作小组

2018年5月7日

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