切莫贪图小利 成为电信诈骗分子的“帮凶”永寿警方破获电信诈骗案 抓获12名疑犯 涉案金额高达200多万元

咸阳日报 2021-06-18 08:39 大字

徐子怡 本报记者 冯旋

一张普通的银行卡,卡内没有余额,却有人愿意掏数千元的高价收购,你会不会心动呢?这中间有着什么不为人知的秘密?你肯定想不到,所出售的银行卡几经转手,成为电信诈骗团伙手中的作案工具,用来取走诈骗的钱财,给公安机关侦破案件制造困难。你的一时心动,沦为电信诈骗团伙的帮凶。近日,永寿县公安局破获一起电信诈骗案,民警讲述的案情中,暴露出犯罪分子的圈套和险恶行径。

“那些高价收购的银行卡、U盾、手机卡……”是犯罪分子获取作案工具一种手段。永寿县公安局反诈中心民警王建瑞介绍说,2021年2月底,永寿县民警根据公安部“断卡”平台推送的一条线索,调查发现永寿县李某非法倒卖银行卡,警方迅速出击,将犯罪嫌疑人李某抓获。

据李某交代,他是通过网友介绍才走上倒卖银行卡这条路的,他不知道对方是谁,只是根据对方要求,用自己的信息办理一张银行卡、U盾,手机号,把这一套东西卖给对方,就能获利3000元。李某没有经住金钱的诱惑,走上了犯罪的道路。落网前,李某已卖出了8份这样的“电信诈骗三件套”,非法牟利2万余元。

李某的级别在这个犯罪团伙中属于中层,他的任务就是把办理银行卡的人组织到一起,给他们购买飞机票直达目的地,促成出卖人与倒卖人之间的非法交易。民警介绍说,根据李某交代的情况,永寿警方对案件进行深挖。调查后发现李某背后还有一个重大犯罪团伙,且范围涉及两省三市,永寿县公安局采取行动,成立专案组驱车5000公里赶赴湖南长沙、江苏淮安等地,历时20多天,打击掉2个犯罪团伙,抓捕12名嫌疑人,涉案金额高达200多万元。

永寿县公安局反诈中心民警王建瑞说:“平时大家办理一张银行卡、U盾、手机号的成本在100元左右,但在最底层倒卖‘电信三件套’的人,会以3000元到5000元不等的价格卖给他的上一级,上一级再以5000元到8000元的价格卖给上上一级……等到了诈骗集团的手里,可能是以上万元价格收购的,然后诈骗集团通过网络刷单等方式牟取非法利益,并将所获的非法收益用买来的‘电信三件套’进行快速分赃。”这些犯罪团伙等级分明、单线联系,一旦越级就无法与上下级联系。

同时,为了防止出卖人私自注销银行卡,或其正常使用买来的“电信三件套”。电信诈骗团伙在作案期间,组织出卖人到某个酒店住下,吃喝住玩的费用都由诈骗集团报销,不仅如此,出卖人还能享受到每天200元工资等待遇。

目前,案件还在进一步的深挖中。同时,永寿县民警提醒广大群众,不要出卖自己的公民信息,包括银行卡、电话号码等,这些信息一旦落入诈骗集团的手里,可能会构成犯罪,沦为犯罪嫌疑人的“帮凶”。(F)(2)

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