四川大英农村商业银行股份有限公司关于召开2020年度股东大会的公告

备注：1.上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效2.本回执请在填妥签署后于2021年6月28日（星期一）之前以专人、邮寄、电子邮件（扫描件）送达本行董事会办公室或电子邮箱。

四川农村商业银行股份有限公司（以下简称“大英农商银行”）第二届董事会第二十次会议决定召开大英农商银行2020年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2021年6月30日（星期三），会期半天。

（二）股东及代理人登记入场时间：上午9:30-9:50

（三）会议正式开始时间：上午10:00（四）召开方式：现场会议

（五）会议召集人：本行董事会

（六）会议地点：四川大英农村商业银行股份有限公司总行（四川省大英县卓筒大道161-175号）四楼会议室。

（七）会议出席对象

1.本行全体股东均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。2.本行董事、监事及高级管理人员。3.本行聘请的见证律师等其他相关人员。

二、会议内容

审议《大英农商银行董事会2020年工作报告》《大英农商银行监事会2020年工作报告》《大英农商银行监事会对董事会、高级管理层及其成员2020年度履职情况的评价报告》《大英农商银行监事会自评和监事2020年度履职情况的评价报告》《大英农商银行非执行董事、非职工监事津贴管理办法（草案）》《大英农商银行2020年度报告（草案）》《大英农商银行2020年度财务决算方案（草案）》《大英农商银行2021年度财务预算方案（草案）》《大英农商银行战略发展及资本规划（2021-2023年》《大英农商银行2021年度固定资产购建事项（草案）》等议案。听取《大英农商银行2020年关联交易情况报告》《大英农商银行2020年度“三农”金融服务情况的报告》等报告。

三、会议登记办法

（一）登记时间：股东出席大会登记时间自公告发布之日起至2021年6月28日止，每天9:30—11:30及14:30—17:30。

（二）登记地点：四川大英农村商业银行股份有限公司总行（四川省大英县卓筒大道161-175号）三楼董事会办公室

（三）登记方式：拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点填写登记回执（附件1）、以邮寄寄回登记回执（附件1）、以电子邮箱寄回登记回执扫描件（附件1）等方式进行登记。

（四）登记手续

1.自然人股东:持本人有效身份证及股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件（详见附件2）、委托人有效身份证、代理人有效身份证及股权凭证复印件。上述材料需要股东本人签字。2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人身份证及法人单位股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件（详见附件2）、法人单位营业执照、代理人身份证及法人单位股权凭证复印件。上述材料需要加盖单位公章。

四、其他事项

（一）联系人及联系电话：代振：13982537178霍习文：15196940833

联系电话：0825-7821459

（二）电子邮箱：2645233803@qq.com

（三）联系地址：四川省大英县卓筒大道161-175号大英农商银行三楼董事会办公室。邮编：629300。

五、注意事项

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或股东代理人务必提前到达会议地点,并携带身份证明和授权委托书原件，验证、扫场所二维码、戴口罩、测量体温入场。

（二）出席会议人员的交通费、食宿费自理。特此公告四川大英农村商业银行股份有限公司董事会2021年6月10日

附件2

四川大英农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会授权委托书

致：四川大英农村商业银行股份有限公司

（公司本人）作为四川大英农村商业银行股份有限公司的股东，现全权授权委托（先生女士）代表本公司/本人出席于2021年6月30日召开的四川大英农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会，并代表公司/本人行使下列权限：

1.就本次会议所议事项参加投票表决；

2.行使本人（本单位）在本次会议中的表决权，自行决定对议案投同意票、不同意票或弃权票；

3.签署股东在本次会议中需签署的文书；

4.行使股东在本次会议中享有的其他权利和义务。

受托人在上述被授权的范围内，对委托事项的处理方式、结果及签署的一切文件，本委托人（本委托单位）均予认可。

本委托无转委托权。

委托人（签名或盖章）：委托人身份证号码：委托人持股数：

受托人（签名）：受托人身份证号码：

委托日期：XX年X月X日委托时限：至本次股东大会结束

新闻推荐

大英县多部门联合开展校外培训机构专项整治行动 严查违规办学 减轻学生负担

（王茜全媒体记者杨树林）近日，大英县教育体育局、县市场监管局等相关部门联合开展校外培训机构专项整治行动，着力规范校外培训...

大英新闻，故乡情，家乡事！不思量，自难忘，梦里不知身是客，魂牵梦萦故乡情。大英县，是陪我们行走一生的行李。