四川平武农村商业银行股份有限公司关于召开2020年度股东大会的公告
四川平武农村商业银行股份有限公司股东:
根据本行《章程》和相关法律、法规的规定,四川平武农村商业银行股份有限公司(以下简称“平武农商银行”或“本行”)决定召开2020年度股东大会,现将有关事项公告如下:
一、会议时间、期限和地点
(一)会议时间和期限:2021年5月21日(星期五)上午10:00,会期半天;
(二)会议地点:平武农商银行第一会议室,地址:平武县龙安镇汇口新区下街。
二、会议召集人
四川平武农村商业银行股份有限公司董事会。
三、表决方式
记名投票表决。
四、参加会议的人员
截止到2020年12月31日登记在册的平武农商银行全体股东,董事、监事、见证律师、嘉宾及其他有关人员。
五、会议审议事项
(一)审议议案一:《四川平武农村商业银行股份有限公司2020年度董事会工作报告》。
(二)审议议案二:《四川平武农村商业银行股份有限公司2020年度监事会工作报告》。
(三)审议议案三:《四川平武农村商业银行股份有限公司监事会对2020年度董事会、监事会及高级管理层的履职评价报告》。
(四)审议议案四:《四川平武农村商业银行股份有限公司2020年度财务决算报告(草案)》。
(五)审议议案五:《四川平武农村商业银行股份有限公司2020年度利润分配方案(草案)》。
(六)审议议案六:《四川平武农村商业银行股份有限公司2020年度股金分红方案(草案)》。
(七)审议议案七:《四川平武农村商业银行股份有限公司2021年财务预算报告(草案)》。
(八)审议议案八:《四川平武农村商业银行股份有限公司关于2020年关联交易审计的报告》。
(九)审议议案九:《四川平武农村商业银行股份有限公司十四五期间(2021-2025年)战略发展规划》。
(十)需由股东大会审议、表决的其他事项。
六、出席会议的登记事宜
本行全体股东或其委托代理人均有权出席本次会议并参与表决。拟出席本次会议的股东或其委托代理人按以下要求办理登记:
(一)登记时间:2021年5月6日至5月13日下午15:00。
(二)登记方式:现场登记。
(三)登记地址:平武县龙安镇汇口新区下街(平武农商银行三楼董事会办公室)。
(四)登记时需提供的相关手续及注意事项:
1.自然人股东出席会议的,应持《股权证》及本人有效身份证件原件办理登记;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持《授权委托书》《股权证》(代理人为本行股东的,持本人及委托人的《股权证》;代理人非本行股东的,持委托人的《股权证》。下同)及委托人的有效身份证件复印件、代理人有效身份证件原件办理登记。
2.企业法人由法定代表人亲自出席会议的,应持《股权证》、企业法人营业执照复印件(加盖企业公章)、法定代表人有效身份证件原件办理登记;企业法人股东委托非法定代表人出席会议的,代理人应持《股权证》、由法定代表人签字和加盖企业公章的《授权委托书》、企业法人营业执照及法定代表人有效身份证件复印件(均需加盖企业公章)和代理人有效身份证件原件办理登记。
3.代理人代理自然人股东股份(包括本人股份)之和,不得超过本行股本总额的2%(321.3万股);代理企业法人股东股份(包括本人股份)之和,不得超过本行股本总额的10%(1606.5万股)。
(五)登记联系人及联系方式:
王青玲,联系电话:13981128097
李亚秋,联系电话:13658125070
七、会议报到事宜
已报名登记的股东和委托代理人凭以下手续按时出席会议:
(一)本人亲自出席的,凭本人有效身份证件及《股权证》参会。
(二)代理人出席会议的,凭授权委托书、《股权证》、代理人有效身份证件参会。
(三)法人股东应当由法定代表人或委托代理人凭《股权证》、有效证件、授权委托书出席会议。
(四)为确保会议按时召开,请参会人员提前30分钟入场,并携带相关证件,验证登记入场。
(五)会议联系人
陈亮,联系电话:18781182035
李亚秋,联系电话:13658125070
八、其他事项
如因特殊情况,会议时间和地点发生变化的,平武农商银行将另行通知。
特此公告。
四川平武农村商业银行股份有限公司
2021年4月30日
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