绵阳农村商业银行股份有限公司创立大会暨股东大会第一次会议公告

绵阳日报 2021-06-05 06:54 大字

绵阳农村商业银行股份有限公司各位股东：

绵阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“绵阳农商银行”）已经中国银行保险监督管理委员会四川监管局批准筹建。经研究决定，于2021年6月28日召开绵阳农商银行创立大会暨股东大会第一次会议。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2021年6月28日上午9:00-12:00。

二、会议地点

绵阳科发铂骊酒店三楼会议室，地址：绵阳市高新区飞云大道488号。

三、会议内容

1.审议绵阳农商银行筹建工作报告；

2.审议绵阳农商银行设立费用的报告；

3.审议绵阳农商银行章程（草案）；

4.审议绵阳农商银行股东大会议事规则（草案）；

5.审议绵阳农商银行股东大会向董事会授权方案（草案）；

6.审议绵阳农商银行董事会议事规则（草案）；

7.审议绵阳农商银行监事会议事规则（草案）；

8.审议绵阳农商银行董事会董事选举办法；

9.审议绵阳农商银行监事会非职工监事选举办法；

10.审议绵阳农商银行董事会董事候选人议案；

11.审议绵阳农商银行监事会非职工监事候选人议案；

12.审议绵阳农商银行董事、监事薪酬（津贴）管理办法（草案）；

13.审议绵阳农商银行经营方针和2021－2023年发展规划（草案）；

14.审议绵阳农商银行2021-2023年坚守市场定位和支持涉农及小微企业发展规划（草案）；

15.选举董事、非职工监事；

16.套开董、监事会第一次会议，选举绵阳农商银行董事长、监事长，聘任行长、副行长、董事会秘书、风险、审计、财务部门负责人。

四、参会人员

凡绵阳农商银行的股东均有权出席本次创立大会暨股东大会第一次会议。如股东本人不能亲自出席会议的，可以书面委托代理人代为出席和表决，否则视为弃权。

五、会议预先登记

1.股东参加会议须预先登记。

2.登记方式和手续：一是现场登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加创立大会的，受托人须携带委托人身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续；法人股东须法定代表人（或授权代表）携带法人营业执照复印件、授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人（或授权代表）身份证办理登记手续。二是电话登记。按现场登记要求确认后，股东须在会议召开前2日补办登记手续。

3.登记时间：2021年6月5-23日：上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。

4.登记地点：

绵阳农商银行筹建工作小组（绵阳市涪城区临园路西段24号），登记联系人：李啸宇，联系电话：0816-2351991；

绵阳市涪城区农村信用合作联社（绵阳市涪城区长虹大道南段17号），登记联系人：勾通，联系电话：0816-2390905；

绵阳市游仙区农村信用合作联社（绵阳市一环路南段216号），登记联系人：秦超，联系电话：0816-2260180；

四川安州农村商业银行股份有限公司（绵阳市安州区文胜路中段），登记联系人：任倩，联系电话：0816-4369689。

5.股份代理要求：代理其他自然人股东的股份加本人股份合计不得超过本行股本总额的2%（4400万股），代理企业法人股东股份加本人股份合计不得超过本行股本总额的10%（22000万股）。

六、会议出席及签到

请参加会议的股东及其代理人或授权代表于2021年6月28日上午9：00前到达会场签到：

1.自然人股东持本人身份证办理签到手续，代理人持授权委托书、委托人身份证、代理人身份证办理签到手续；

2.法人股东法定代表人（或授权代表）携带法人营业执照复印件，授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人（或授权代表）身份证办理签到手续。

七、其他事项

1.本公告于会议召开前20日在《绵阳日报》发布。公告期满，视为所有股东已收到本次会议通知；

2.与会股东的交通、食宿等费用自理；

3.授权委托书内容包括：委托人及代理人姓名、委托的股份数额、委托的权限范围、委托书签发日期和有效期限、委托人及代理人签名（委托人为法人股东的应加盖公章）；

4.如因不可抗力因素需变更会议时间和地点，另行通知；

5.因新冠疫情防控需要，参会人员需出示健康码、现场测试体温合格后入场，并全程佩戴口罩；近两周内来自中高风险地区或从境外回国的，须出示阴性核酸检测报告。

特此公告。

绵阳农村商业银行股份有限公司筹建工作小组

2021年6月5日

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