中国银行古槐路支行 成功堵截“国际快递”诈骗汇款案件

7月13日，中行古槐路支行成功堵截一起国际快递诈骗汇款案件，减少客户预计损失7万元。

上午9点50分左右，一名中年女士来到中行古槐路支行要求往英国国际汇款人民币7万元，大堂经理便询问其汇款用途，客户支支吾吾不愿透露，只说是汇往英国的快递费。大堂经理立马提高警惕，询问其汇款收款账号等信息，经查看客户收款账号为许某某国内工商银行卡号。大堂经理初步判断该客户遇到了诈骗，遂将客户引至运营副行长处，让其协助劝说客户。

运营副行长告知客户该笔汇款金额较大，为防止钱财被骗，先向客户讲解了几个类似诈骗案例。听后，客户打消顾虑吐露了实情，她近期在网上与一名自称为美国维和部队残疾军人的男士相识，对方称其一位英国朋友可以向其汇一箱价值不菲的礼服，礼服钱已付，该客户只需要收货。但是早上8点左右，一名声称英国快递公司的人加该客户QQ，称为了保护客户这个包裹的完整性需要交7万元的保护费，不然就打破盒子，客户答应会汇款以求其保全包裹，遂来到中行进行国际汇款。客户向运营副行长出示了和对方的聊天记录，了解全部情况后，运营副行长判断客户遇到了诈骗，并协助客户向对方发信息：“不要包裹了，不付费了，你们就是诈骗吧！”“不用你的好心，不要了”等话术，对方开始生气并对客户进行威胁，说要联合“迪拜警方”与“中国警方”一起逮捕客户，这时客户才意识到自己遇到了诈骗，最终放弃汇款。运营副行长提示客户到就近东门派出所报案，让其协助查询诈骗人员的QQ和微信IP地址，以免更多的人上当受骗。（通讯员 刘欢）

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