英媒：转账信息显示查尔斯王子慈善基金与涉洗钱俄罗斯网络有联
图片来源：视觉中国
记者 | 安晶
英国王储查尔斯王子近期再度登上英国媒体头条。
不同于以往的王室花边，此次将查尔斯送上头条的是其名下的慈善基金会被指从俄罗斯投资银行管理的网络接收捐款，而该网络涉嫌参与洗钱，负责将俄罗斯寡头和涉案资金带入欧洲和美国。
东欧记者调查机构“有组织犯罪和腐败报告项目"以及一家立陶宛网站获得了与70多家海外公司有关的130万份机密银行转账信息，并将信息分享给BBC、《卫报》等多家媒体。
据相关媒体3月4日报道，这70多家海外公司均由俄罗斯私人投资银行 “三方对话"（Troika Dialog）管理，该银行已于2011年卖给俄罗斯联邦储蓄银行。被曝光的大部分转账记录来自立陶宛银行Ukio Bancas，银行已于2013年关门。
“三方对话"的前董事长瓦尔达尼扬（Ruben Vardanyan）与查尔斯王子相识多年，是“王子慈善基金"的重要资助人之一。慈善基金会的关注领域之一是历史建筑保护。
2007年，苏格兰的邓弗里斯庄园出售，庄园内有大量齐彭代尔设计制作的家具，齐彭代尔被誉为“欧洲家具之父"。为保护建筑遗产，查尔斯王子募集了4500万英镑，最终买下了该庄园。
但该行动同时也让“王子慈善基金"背负了2000万英镑的贷款待偿还。
据曝光的银行记录显示，从2009年到2011年，瓦尔达尼扬向基金会捐赠了三笔款项，总额约合20万美元。瓦尔达尼扬表示，这些捐款是为了支持英国的建筑遗产保护。
然而这些款项并非来自瓦尔达尼扬的个人账户，而是一家在英属维尔京群岛注册的空壳公司Quantus Division，通过立陶宛银行Ukio Bancas转入基金会账户。
对于为何要通过Quantus Division转账，瓦尔达尼扬解释称其要求办公室向基金会转账，但没有参与具体流程，“具体细节由办公室负责"。
Quantus Division正是“三方对话"管理的70多家海外公司之一。
资料显示，包括Quantus Division在内的公司接收和支付的款项非常繁杂，甚至包括食品、清洁用品和建筑材料。但部分收付款公司没有办公室、没有员工也没有贸易记录。
从2004年到2011年，“三方对话"管理的海外公司网络将约46亿美元的资金转入欧洲和美国，其中有合法来源也有部分来自涉案公司。
2008年，俄罗斯律师谢尔盖·马格尼茨基揭露了一起涉案金额达2.3亿美元的官僚骗税案。一年后，马格尼茨死于莫斯科狱中，此事一度引发美国和俄罗斯之间的外交争端，而2.3亿美元的涉案资金则下落不明。
最新曝光的银行转账信息显示，在当年的骗税案中受益的公司将约1.23亿美元放入了“三方对话"管理的海外公司网络。
目前没有证据显示瓦尔达尼扬涉及违法，其律师表示瓦尔达尼扬没有参与“三方对话"理财部门的日常运作和管理。“三方对话"也从未遭到任何监督机构或司法部门处罚。
2011年将“三方对话"转手后，瓦尔达尼扬及其合伙人拿到了10亿美元。2017年，福布斯杂志将瓦尔达尼扬列为俄罗斯富豪第99位。
作为对相关报道的回应，克劳伦斯宫发言人表示，查尔斯王子本人并未参与“王子慈善基金"的资金募集决策。基金会则发表声明，强调其一直遵守相关法律规定，而引发质疑的捐款在审核时并未发现违规操作。
目前立陶宛检方正在对相关资料展开调查。自克里米亚并入俄罗斯和前俄罗斯间谍中毒案以来，英国已对俄罗斯实施了多轮制裁，多名俄罗斯寡头被列入制裁名单。
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