仅三个月就流入34亿元 深圳捣毁一网络黑产业资金通道
新华社深圳1月28日电记者28日从深圳市公安局获悉,当地警方日前捣毁一网络黑产业资金通道,刑拘犯罪嫌疑人29名。
据介绍,这个犯罪团伙利用空壳公司为赌博等犯罪活动提供资金收付通道,以赚取手续费的方式进行牟利,仅仅三个月,公司的非法金额流入就达34亿元。
2018年7月,深圳市罗湖区警方接到群众报案称,在安装使用一款名为“左右棋牌”的游戏软件时,发现个别游戏涉嫌赌博行为,通过支付宝充值后可以参赌,且参与人数众多,数额巨大。
接报后,警方对该款App软件循线追踪发现,友汇创联(深圳)文化传播有限公司有重大嫌疑。这家公司提供服务的多款棋牌类游戏App均被投诉涉嫌网络赌博,且该款App的资金链条与支付宝公司举报的非正常频繁交易线索存在交联关系。
经深入调查发现,友汇创联(深圳)文化传播有限公司经营者刘某、唐某文等人所办公司名义上为游戏软件提供服务,实际上依托空壳公司申请支付宝第三方支付平台通道,替一些网络赌博性质的非法产业收取客户资金,从中赚取手续费。该公司利用购买的41个空壳公司申请开通了410个支付宝账户,加上员工个人账户17个,为从事赌博等犯罪活动的App提供资金收付网络平台和通道,按5‰到7‰的比例收取手续费。
2018年8月7日,深圳警方在深圳市南山区某科创中心先后抓获刘某、唐某文、张某等36名犯罪嫌疑人,刑事拘留29人。
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