江阴建“探索式打击”机制：18个月抓诈骗“老千”1800
本文原标题：《18个月抓回1800多名诈骗“老千” ，江阴打击新型犯罪有妙招》
打着“经济师”幌子引诱他人投资原油、通过微信网恋骗取感情费、假借“车贷”合同违约进行敲诈……近年来，新型犯罪手段花样迭出，令人防不胜防，成了困扰社会治安的“顽疾”。
面对犯罪手法的不断翻新，公安机关能否及时开出破除“药方”?江阴市公安局大胆创新“探索式打击”机制，成功地将多种新型隐蔽的犯罪链“连根拔起”。
近日，苏苏专程赶赴江阴市公安局进行实地采访。
让隐藏在网络交易平台下的诈骗团伙显出原形
“探索式打击”机制在数据留痕中捕捉蛛丝马迹
连续多年位居中国百强县（市）之首的江阴，目前拥有各类上市公司47家、新三板挂牌企业53家，一直是中国区域经济发展的标杆。经济发达地，也是新型诈骗犯罪最为集中的侵害地。2017年初，江阴市公安局党委提出，针对犯罪手段的新变化，特别是互联网虚拟空间的犯罪，公安机关必须解放思想、勇于创新，建立“探索式打击”机制，向没有侦办先例的新型犯罪发起侦破攻势。
2017年5月，月城派出所接任某报案，称其在互联网上听信“著名金融分析师”冯某的话，在北方某市贵金属交易所开户炒现货沥青、白银等，最后亏损了100余万元，他怀疑其中有诈。
交易所是正规的平台，偌大公司里的分析师个个西装革履，从事的都是互联网大数据的白领工作，他们与当事人又没直接发生金钱交易……如果按初期调查及传统的办案思路，这类“投资有风险”的纠纷连立案的可能性都没有。难道这里面也会有猫腻？江阴市公安局刑警大队没有“墨守陈规”，他们从互联网犯罪隐蔽性大的特点入手，抓住“数据留痕”不放，采取不同于传统侦查的新手段进行一个多月的侦查。结果发现，这一看似正规合法的交易背后果真有诈骗团伙在运作。他们以网络科技公司为伪装，通过冒充高级金融分析师，诱骗客户在交易平台操作从中赚取高额手续费。更离奇的是，这些高级分析师甚至故意诱导客户反向操作，造成客户高额亏损，而网络科技公司则可从中获取相应比例的客损费。
△民警将嫌疑人解押回江阴
狡猾的狐狸在江阴公安侦查员的眼里露出尾巴，这是一伙隐藏在互联网空间里的新型犯罪团伙。2017年7月14日，江阴警方出动数百名警力在南方某市警方的协助下，一举抓获以唐某军、余某为首的嫌疑人员480多名。这是他们单个案件抓获嫌疑人最多的诈骗团伙，截止目前共有280余人被采取刑事强制措施，冻结资金1000多万元。
△民警将嫌疑人解押回江阴
无独有偶，类似的新型诈骗也发生在私企老板姚某身上。姚某偶然间接一陌生来电，按对方提供的网站链接，在交易所投资原油生意，3个多月损失420万元。江阴警方发现涉案嫌疑人均落脚华东某市，通过包装专业分析师团队诱骗开户，诱导操作对客户大肆诈骗。通过2个多月的缜密侦查，专案组在当地警方的协助下抓获130多名犯罪嫌疑人，刑事拘留120人。
据江阴市公安局刑警大队民警田晓军介绍，因为犯罪手段隐蔽，全国同行没有成功侦破的案例，他们只能“摸着石头过河”，探索式利用网络技术新手段去侦查网络技术犯罪，最终成功破获涉及江阴市第一起原油平台的诈骗案。据悉，此案全国的受害者高达万人，涉案金额3600多万元。
从一桩小案铲断整条犯罪链
“探索式打击”在数据串并中屡破大案
时下，利用QQ交友、微信网恋博取对方“慷慨解囊”的诈骗已不是什么新鲜案了。然而，一桩看似单一和频频发生过的诈骗小案，其背后可能就是个有组织的网络诈骗团伙。
2017年4月11日，城东派出所接汪某报警，称其通过微信加了一名自称“张某萍”的女性为好友，二人通过微信“网恋”一段时间后，“张某萍”以从西北来江阴会面为由，骗取汪某微信转账3000元。
案值3000元的小案，且案发地在千里之外，破案成本显得有点高。但江阴警方对此类小案“不计成本”，工作组当即赶赴当事人微信IP地址所在地西北某市开展侦查工作。
△抓获网络诈骗案现场
办案民警通过实地排摸，确定冒充女性网恋的犯罪嫌疑人为熊某。按理说，行骗的犯罪嫌疑人确定了，江阴警方可以立即抓捕，将该案成功破获。但侦查员在办案过程中发现，犯罪嫌疑人熊某疑似“非法传销团伙”中一员。难不成他们是专门从事“网恋”诈骗的犯罪团伙？根据“探索式打击”机制的办案要求，工作组延伸办案思维，决定从这起小案入手，继续细心侦查。正是得益于“探索式打击”机制的作用，专案组最终发现这实际上就是一个以传销形式变相的网络诈骗团伙。2017年6月15日，在当地警方的配合下，江阴警方将该诈骗团伙的279名嫌疑人全部抓获归案，最终熊某等129人被逮捕、判决。
△抓获网络诈骗案现场
在此之前，江阴市还发生另一起QQ交友诈骗案件。江阴市祝塘人颜某超在网上认识了女网友“天星”，该网友以还债、出车祸、生病等为由，向颜某超要钱19600元后“人间蒸发”。接到报案后，江阴警方很快将嫌疑人“天星”抓获。与此同时，江阴警方继续深挖，通过被抓住的“一条小鱼”入手，到最后成功网到了“一大群鱼”。经查，这又是一个隐蔽的大型诈骗团伙，他们以华北某市为据点，通过婚恋网站“交友”大肆实施诈骗活动。江阴警方专案组最终抓获团伙成员350余名，审查起诉280余名。
据办理此案的江阴市公安局刑侦大队民警徐盟介绍，发生在江阴的这两起“网络交友”诈骗案，如果按原来的办案思维，最多抓几个人就可以结案，但办案组从小案入手，突破自我，几次出动上百警力对小案、串案“刨根问底”，仅一个QQ交友案，办案民警的行程加起来至少绕地球5圈，才将这起盘踞多年的特大网络诈骗团伙彻底摧毁。
从民事纠纷中识别套路贷
“探索式打击”在数据甄别中扫黑除恶
苏苏在采访中发现，在新型诈骗案中，各地关于汽车抵押贷款纠纷的警情大都呈上涨趋势。创新建立“探索式打击”机制后，江阴市公安局针对此类警情，要求接处警民警仔细甄别，防止以“假合同”、“假平台”蒙混过关而定性为“民事纠纷”类警情，并在无锡地区率先开启打击套路贷黑恶势力犯罪团伙先河。去年一年，该局就先后打掉车贷团伙7个，破获“车贷”违约敲诈案56起，涉案总价值130余万元。而“探索式打击”的效果就是全市涉车贷类警情直线下降，降幅达96.8%。
△党委会研究探索式打击
江阴市政府党组成员、公安局长王庆春指出，实践证明，江阴公安在打击新型犯罪特别是涉众型的侵财案件中，“探索式打击”机制发挥了很大的作用, 呈现出良好的法律效果和社会效果。今年，他们就创新建立探索式打击工作机制进行再部署，要求全警聚焦民生案件，准确研究和把握新型犯罪的特点、动向，进一步完善探索式打击工作机制，主动出击围剿各类新型犯罪，立足本地面向全国，积一地平安保江苏平安、保全国平安。
新闻推荐
自从小编吐槽火箭少女新歌《卡路里》之后，火箭少女似乎也知道首发新歌确实不怎么样，低调了很多。但是作为一个全民选出来的...