名为***，实为非法传销
据新华社北京７月２８日电高呼“扶贫济困、均富共生"，名为***，实为非法传销，涉案金额高达数百亿元……高收益为诱饵，通过网络虚假宣传，采取“拉人头"方式大肆发展会员，一年时间裹挟群众逾５００万人……慈善光环之下，十余亿元悄然进入张天明个人腰包，“善心汇"究竟隐藏着怎样的黑幕？近日，公安部组织侦办了“善心汇"涉嫌特大传销案，依法对深圳市善心汇文化传播有限公司法人代表张天明等人涉嫌组织、领导传销活动等犯罪问题进行查处。“共富神话"背后的“庞氏骗局"办案民警介绍，发展会员时，“善心汇"以慈善的名义讲述一个“共富神话"：会员只要按一定标准投资，可以很快收回本金，并获取高额回报。同时，通过不断发展下线，会员层级提高，会有源源不断的获利。“慈善事业是不求回报的，做慈善的公司怎么可能获得高额的返利呢？"办案民警一针见血地指出了“善心汇"公司自相矛盾的行骗逻辑。张天明等人编织的“共富神话"是一个通过拆东墙补西墙来瞒天过海的“庞氏骗局"。“他们说这是扶贫，交３０００元，２０天以内返３９００元给我。"６４岁的李某是湖南某县的一个农民。今年６月底，他被一个朋友诱导加入“善心汇"，把这几年靠种田、打工攒下的３０００元交了上去，不料现在血本无归。从２０１６年５月开始，张天明等人宣扬“扶贫济困、均富共生"，策划、操纵并发展人员加入“善心汇"。截至目前，“善心汇"注册会员５００余万人，会员遍布全国。事实真的如“善心汇"所宣传那样吗？办案民警通过剖析其模式，揭穿了其传销本质。参与人向推荐人以每颗３００元的价格购买一颗“善种子"，即可激活一个会员账号。会员账户激活后，可通过投入资金和发展下线获得高额静态、动态收益。静态收益是指会员按照平台指令，向陌生会员汇款，称为“布施"。这一环节完成一段时间后，平台会安排其他会员向此人汇款，称为“感恩受助"。会员可以选择“特困"“贫困"“小康"“富人"“德善"“大德"六个档次，“布施"金额从１０００元至１０００万元不等，收益率从５％至５０％不等。动态收益则指的是会员发展下线后，可以拿到下线“布施"金额２％－６％的提成。据警方调查，张天明所宣传的２０００亩黄花梨基地，实际只有几百亩且还只是树苗；所谓的三亚槟榔谷２６０亩房地产开发用地，根本没有办理过用地手续；注册的公司中，大量只是空壳公司，没有实际业务。“这就是击鼓传花的骗局，一旦下线发展慢了，资金流入量小于支付量，资金链就会断裂，系统就会崩盘。"办案民警告诉记者。今年５月前后，“善心汇"被湖南省公安、工商部门调查，系统运转受影响，张天明担心系统崩盘，煽动了大量会员前往湖南省政府非法聚集，甚至在大雨天把残疾人和老人安排在人群的最前面，严重扰乱了当地社会秩序。“幸亏查处及时，否则受损的人更多。"不少参与人这样表示。截至今年６月１日，会员资金缺口达９２亿余元，涉及会员２３０余万名。扶贫幌子背后的敛财阴谋“扶贫济困"“互助共生"，这是“善心汇"在发展会员时的口号，宣称所有的钱都用于扶贫和慈善。但实际上，除了“旧人吃新人"的资金循环，“善心汇"会员的大量资金以类似抽头的方式进入了张天明等人的私人腰包。据负责技术维护的骨干成员黄某回忆，张天明诱导自己加入时，反复地说你有理想有抱负，要投入到扶贫中，说既能扶贫又能赚钱。在“善心汇"互助网络上，很多细节都有意跟扶贫慈善挂钩，比如把传销中的层级命名为“特困社区"“贫困社区"等等，还有诸如“功德主"“布施"“善心币"等各种命名。实际上是怎么回事呢？几名骨干成员都表示，加入一段时间后，发现扶贫只是假象，实际还是通过传销来敛财，只是利用扶贫来包装、隐蔽。办案民警向记者列举了一些类似例子。比如组织慰问贫困户，花费不多，却声势浩大，在发展新会员时大肆宣传。甚至还以帮扶的名义，把部分贫困户发展成会员。办案民警介绍，“假扶贫"背后是张天明等人的“真敛财"实质，“善种子"“善心币"“解冻费"等所有涉案费用，绝大部分由会员直接打款至张天明的多个个人账户，一年下来张天明获利十余亿元，其他骨干成员也都有不同程度的非法所得。
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