轻信网上“炒股老师” 女子117万元“炒”没了
轻信网上“炒股老师” 女子117万元“炒”没了
只是短短三天时间，看着自己“证券”账户里就多出了十几万，这可把陶女士（化名）高兴坏了。眼看就要到春节了，陶女士打算将钱取出来，但显示无法提现。发现“炒股群”解散，“老师”也联系不上，陶女士慌了神，赶紧到派出所报了警。根据相关线索，日前，民警奔赴多地打掉了一“洗钱”团伙，抓获嫌疑人7名，查获多张银行卡，冻结资金61万元。
今年1月份，陶女士在网上浏览信息时，看到一条有关投资理财方面的推送网址，因平时比较关注这方面的信息，好奇的她便点开了。随后，一名陌生人将陶女士拉进了一个微博群。在关注了一段时间群里的聊天信息后，按捺不住的陶女士终于与群里的“老师”联系了。按照“老师”发来的链接，陶女士下载了某证券的APP，注册了用户名，还花了1万元开了账户。登录账户，看到里面有1万元余额，陶女士觉得不可能有假，这下放心了。
在“老师”的推荐下，陶女士购买了几只股票，仅三天时间，她便向对方提供的不同银行卡账户分多次转入了117万元，而且买的股票都涨了，赚了十几万，陶女士很开心。过年前，她想把账户里的钱取出来用，可让陶女士万万没想到的是，不但余额无法提现，“炒股群”解散了，“老师”也联系不上了。这时，陶女士才反应过来她遇到骗子了，于是报了警。
听完陶女士的述说，向山派出所民警推断其肯定遭遇电信网络诈骗了。根据陶女士的转账记录，民警发现银行卡持卡人分布在江苏盱眙、江苏镇江、湖南娄底等地。
掌握相关线索后，民警兵分多路实施抓捕，最终打掉了以杜某某为首的7人“洗钱”团伙，查获多张银行卡，冻结资金61万元。
原来，今年40多岁的杜某某是江苏盱眙的一个无业游民，因赌博欠下不少外债。到案后，杜某某如实供述了其联系人员提供银行卡帮助诈骗团伙进行洗钱的犯罪事实。经查明，自今年1月份以来，为了非法牟利，杜某某组织人员使用银行卡为诈骗团伙洗钱，每次从流水资金中获取1%的“好处费”。初步核实，涉案金额高达1000多万元。
目前，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪杜某某等人已被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。
记者 刘明培 通讯员 江平 黄慧
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