套路曝光！股市“黑嘴”诱骗散户接盘，高呼“3天3个板”之后，股价直挫近60%
记者 | 王鑫
5月21日，证监会查获一起利用股市“黑嘴”操纵市场、非法牟利的重大案件。
证监会称，有不法团伙通过社交媒体非法荐股等手段，诱骗投资者高价买入股票的同时，反向卖出相关股票非法牟利，导致个股暴涨暴跌，严重扰乱市场秩序，侵害投资者利益。
具体而言，私募基金实际控制人郑某及其团伙与配资中介合谋，借入近4亿元资金和80余个证券账户，以连续交易、对倒等方式大幅拉抬嘉美包装（002969.SZ）股票价格，并伙同股市“黑嘴”，利用直播间、微信群诱骗投资者高价买入接盘，其反向卖出非法获利数千万元，涉嫌操纵市场、非法经营等违法犯罪。
证监会表示，稽查部门已于近期配合公安机关将郑某团伙23名主要成员抓捕归案，并将继续严厉打击操纵市场、股市“黑嘴”等市场欺诈行为。同时，广大投资者要坚持理性投资，远离“非法荐股”、“场外配资”，防止上当受骗。
回溯嘉美包装的“杀猪盘”过程，可谓触目惊心。
2020年9月9日，嘉美包装上演“天地板”，当日开盘后，股价迅速拉升，一度触及涨停价13.19元，随后股价持续下跌，最终以跌停价10.80元收盘，振幅高达20.02%，换手率高达69.36%。
当天，有投资者在网络上反映该股票疑似杀猪盘，流传的视频显示，一名疑似授课炒股的“老师”正在给观众直播，极力推荐嘉美包装，其间股价一度上涨3%，这位“老师”一直在强调“抢”，并称“现在进去连续3天3个板”。
“老师”所言非虚，此后3天，嘉美包装连续跌停，距9月9日股价最高点累计下跌达58.75%，被忽悠接盘的投资者损失巨大。
所谓“股市黑嘴”，指通过编造、传播虚假信息、误导性信息，或者利用信息优势，影响甚至操纵证券交易价格或交易量，扰乱证券市场，并进行相关交易或者谋取相关利益。
“股市黑嘴”的荐股渠道愈发隐蔽。近年来，微博、今日头条、抖音等公开性质的社交媒体开始严厉打击非法荐股博主，通过降权、屏蔽、限流、封号等手段规范内容输出。
因此，不少所谓的“股神”“大V”“老师”迫不得已将主战场迁移至微信群、QQ群等易于控制的半封闭式社交媒体。
此外，股市黑嘴的违法形态也在进一步升级，即股市黑嘴与操纵团伙“合流”，运用手机直播等新型互联网技术，非法开展配资、荐股、“杀猪盘”等活动，诱导投资者买入股票的同时伺机卖出获利。
2020年9月，证监会启动为期三个月的专项整治行动，对相关的黑色产业链重拳出击，重点打击股市黑嘴、非法介入、场外配资和非法荐股等四类违法行为。
今年3月1日起实施的《刑法修正案（十一）》新增加了3类市场操纵情形：蛊惑交易操纵、抢帽子交易操纵、幌骗交易操纵，与股市黑嘴联系较为密切的是蛊惑交易操纵和抢帽子交易操纵。
蛊惑交易操纵指利用虚假或者不确定的重大信息，诱导投资者进行证券、期货交易。
抢帽子交易操纵主要是对证券、证券发行人、期货交易标的公开作出评价、预测或者投资建议，同时进行反向证券交易或者相关期货交易。
廖英强案是这一违法行为典型案件。廖英强是上海广播电视台第一财经频道知名证券节目主持人，其利用知名度和影响力，于2012年至2016年期间在微博、博客上公开评价、推荐股票，在推荐前使用其控制的账户买入相关股票，并在荐股后的下午或次日集中卖出。通过“抢帽子”方式操纵佳士科技等39只股票，廖英强非法获利4310万元，被证监会“没一罚三”处罚1.29亿元。
幌骗交易操纵指不以成交为目的，频繁或者大量申报买入、卖出证券、期货合约并撤销申报，这类行为主要出现在程序化交易中。
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