央行开出2021年“1号罚单”：中信银行因四项违法行为被罚2890万元

界面新闻 2021-02-05 20:05 大字

见习记者 | 曾仰琳

2月5日，央行官网披露了2021年“1号罚单”，中信银行因四项违法行为被罚2890万元，14名相关负责人合计被罚61.5万元。

行政处罚公示信息显示，中信银行违法行为类型包括未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易。

同时，中信银行14位领导因对上述违法违规行为负有责任，被央行处以2.5万元至8万元的罚款。

具体来看，时任中信银行零售银行部常务副总经理赵彤玮被罚8万元，时任中信银行公司银行部总经理金喜年被罚3.5万元，时任中信银行公司银行部总经理助理徐震被罚4.5万元，时任中信银行运营管理部总经理谭芳被罚7万元，时任中信银行运营管理部副总经理鄢梅子被罚4.5万元，时任中信银行国际业务部副总经理颜颖被罚3.5万元，时任中信银行合规部总经理李蓉被罚4.5万元，时任中信银行合规部副总经理尚微被罚4.5万元，时任中信银行电子银行部总经理吴军被罚2.5万元，时任中信银行电子银行部总经理助理刘凡义被罚3.5万元，时任中信银行信用卡中心副总裁张明被罚6万元，时任中信银行私人银行部常务副总经理康静被罚4.5万元，时任中信银行软件开发中心总经理助理、副总经理冷炜被罚2.5万元，时任中信银行资产管理业务中心总裁助理黄凯华被罚2.5万元。

界面新闻记者从中信银行处获悉，这是央行2019年对中信银行检查发现问题的处理结果。自2019年接受检查期间，该行按照“立查立改、举一反三”原则，积极开展整改工作。截至目前，具体问题已基本完成整改。

中信银行表示，将继续严格执行中国人民银行反洗钱各项规定，秉承“重整改、强合规、防风险、提质效”反洗钱管理目标，进一步加大投入，推进反洗钱风险管理能力不断提升。

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