公司财务半年输掉三千万元公款
因在境外某赌博网站上非法赌博,“90后”黄某不仅输光家里积蓄,还盗取公司账上资金三千余万元并全部输光。这只是今年侦破的一起跨境网络赌博案件的“冰山一角”。警方侦查发现,仅去年12月至今年2月,某赌博网站的充值会员数就高达54900人,资金流水超80亿元。
浮出水面四百多元赌资牵出数十亿元大案
今年3月,河南周口警方接到辖区一名市民举报,称其在某网站上输掉四百多元。经过深入调查,一个涉案金额高达数十亿元的跨境网络赌博犯罪集团逐渐浮出水面。
警方发现这是一家将服务器设在境外的违法网络赌博网站,门类众多,规模较大。而在背后操纵网站的主要嫌疑人,也藏身境外。
依靠上下游犯罪产业链,该团伙设计了各种赌博花样,利用赌客嗜赌心理,不断垒高投注金额,使其深陷债务漩涡。该网站还将活跃度较高的参赌人员拉拢为“网络赌博平台”代理。赌博平台会根据代理人员所拉下线的投注情况,返还千分之一至千分之三不等的佣金；投注越多,代理人员从中获取的佣金越多。
据介绍,仅2019年12月至今年2月,该网站的充值会员数就高达54900人,资金流水达八十多亿元。警方在广东、湖南等省抓获嫌疑人45人,冻结涉案银行卡976张,扣押、冻结涉案资金两千余万元。
锁定嫌犯高价收购银行卡四件套转移赌资
在抓捕的同时,民警从研判涉案银行卡的资金流和信息流入手,对调取的超1500张银行卡内近3个月的银行流水进行梳理,初步查清了资金流向。
其中,以何某军为首的贩卡团伙受雇于赌博平台,在国内以每套每月1000元的价格,大肆收购银行卡四件套(包括银行卡、U盾、手机卡、身份证复印件)。赌博网站给其每套卡每月3500元。他们将银行卡绑定在手机上,通过ATM机取现,再以将现金交给指定人员或网上银行转账等方式,帮赌博网站转移赌资。去年7月以来,该团伙共收购银行卡四件套超600套,获利超500万元。
通过前期研判,警方锁定了福建省晋江市的蔡某。蔡某是重要嫌疑人,仅1月就有1.7亿元违法资金转移至其银行卡中。民警快速出动实施抓捕,当场缴获大量银行卡等。
今年8月,该案被公安部列为督办案件。专案组聚焦重点线索,强化精准打击,围绕信息流和资金流追踪溯源。截至9月21日,共抓获各类违法犯罪嫌疑人123人,其中代理人员34人,赌徒26人。该案还捣毁地下钱庄3个；扣押涉案财物人民币616.2万元、港币60万元,没收赌资人民币430.2万元等。
输光背后每场下注都有人后台操控
随着深入调查,掩藏在案件背后的一个个故事,也逐渐浮出水面,令人唏嘘。
半年时间,输掉三千余万元!“90后”黄某原本是一家大型企业的财务人员,无意中接触到赌博网站,“开始的时候几百几千元地玩,后来断断续续输了几万元,就想投注多一点,哪怕赢个一两把也行。”到后来一次赌上万元甚至数十万元,为了赌资,黄某就跟着了魔似的,到处借钱、贷款、刷信用卡。在败光全部积蓄后,黄某盯上了公司账户,利用公司财务人员的身份,从公司账户盗用三千多万元,仅半年便输了个精光。
另一名参赌者郝某,本是当地一家小有名气的美容院女老板。然而,去年9月,郝某在朋友李某的鼓动下,下载了一款名叫“统一”的APP。“当时跟我说这是一款理财软件,可以挣钱。”郝某说,李某还给她介绍了一位“指导员”,将她拉进玩家群里。在好友李某与“指导员”的诱惑下,不断增加投注,最终输掉了七十余万元。
据介绍,这类赌博网站下设运营部、客服部、技术部等部门,扮演拉人、“导师”、操控赌局等角色。网站先以“充10000送3000”“注册即送现金”等形式诱导人进行在线赌博,之后还会以“充值返现”“保本跟投”等形式持续吸引赌客加大投入。本报综合报道
新闻推荐
记者|袁颖琪编辑|陈菲遐曾经的晾晒第一股好太太（603848.SH）今年打翻身仗的希望可能要落空了。这家公司最新发布的三季报显...