区块链≠虚拟货币套路诈骗需警惕
近日，新华社、人民日报、央视等多家权威媒体聚焦“区块链乱象”，呼吁投资者警惕数字货币骗局。同时，北京、上海、杭州、河南等多地监管部门纷纷“亮剑”，对数字货币交易相关活动进行摸底排查。
面对虚拟货币炒作的再度升温，中国人民银行各分支机构和地方金融监管局等在发文整治辖内虚拟货币业务活动的同时，也在通过各种形式提醒广大市民，区块链不等于虚拟货币，要对非法虚拟货币炒作保持警惕。
■记者祝贺
监管
杜绝“炒币”现象升温
“在微信、QQ沉寂了一段时间的‘炒币群’又开始热闹了。”“区块链最近让虚拟货币再度被关注。”……日前，记者走访了解到，不少此前参与“炒币”的投资者发现，沉寂许久的币圈似乎又开始“沸腾”起来，其原因是近期虚拟货币不断飙升的价格，以比特币为例，一度暴涨让不少人嗅到了投机炒作的机会。
据了解，去年比特币的交易价格下降了约七成，一些其它币种的跌幅甚至达到90%，此前“区块链”概念致使虚拟货币看涨是近期“炒币”现象升温的主要原因之一。
11月14日，中国人民银行上海总部联合相关部门印发关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知，指出整治的重点是虚拟货币相关活动，包括虚拟货币交易、发币和募资，以及为注册在海外的交易所提供宣传、引流等。
11月21日，深圳相关监管部门就防范虚拟货币炒作发出风险提示称，近期借区块链技术的推广宣传，虚拟货币炒作有所抬头，部分非法活动有死灰复燃迹象。
同时，北京、广东东莞等多地也发布了相关风险提示。
从多地发布的风险提示不难看出，一些机构通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收公众资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。
目前，全国各地监管部门正全面排查属地的“炒币”活动，坚决打早打小，露头就打。同时，金融监管部门还联合中国互联网金融协会，对新冒头的虚拟货币交易场所、首次代币发行（ICO）活动、境外交易货币平台及时处置。此外，监管机构还加大了对商业银行和第三方支付机构的监管。
提醒
警惕非法投资套路
据了解，我国目前明令禁止任何虚拟货币交易，任何从事代币发行融资行为均属非法；任何交易平台都不得从事法定货币与代币或“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或者作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”；不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。
“所谓虚拟货币投资，其实是涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。”业内人士告诉记者，此类投资活动之所以受到不少投资者欢迎，是因为此类货币没有固定价格，没有涨跌幅限制，可24小时交易，加上许多投资者刚开始能够从中获得高额的回报。
去年，中国银行保险监督管理委员会、中央网信办、公安部、人民银行、国家市场监督管理总局等五部门联合发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》（以下简称《提示》），提醒消费者在投资时，应理性看待区块链，不要盲目相信相关承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实增强风险意识。
《提示》中提到，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。
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