套路！“白富美”设投资陷阱骗了１．４亿元

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舆情回顾

“白富美”主动加微信嘘寒问暖，且主动提供邮币卡“内幕”渠道带着一起赚钱，这样的“好事”如果你相信了，可能落得血本无归。

106名“白富美”提供邮币卡发财良机，引来全国各地700余名被害人上当，涉案金额高达1.4亿余元。近日，这起浙江省绍兴市检察院提起公诉的特大邮币卡诈骗案在绍兴市中级法院一审公开宣判。法院以诈骗罪判处主犯钟某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，其余105名被告人分别被判处有期徒刑十四年至六个月不等，并各处罚金。

从陌生微信，到“知心闺蜜”，进而推荐投资……这般“套路”下中招的，远不止顾某一人。而手机另一端的“白富美”，竟是靠着卖票业绩拿提成的邮币卡业务员，他们都是总经理钟某的下属。

舆情背景

2016年11月，一个昵称为“Yamo檬”的微信号通过手机号码找到了被害人顾某，她自称叫“李檬”，做婚纱设计生意。通过她的朋友圈照片，让顾某逐渐相信，这是一位“白富美”。经过“李檬”的“投资分享”，顾某和“李檬”一起投资起了邮币卡，直到2016年12月底，顾某账户里只剩下28万余元，而这部分钱也因为平台停止运作而无法取出，他这才意识到自己受骗了。

事实上，大盘的涨跌完全由总公司一手掌握。总公司最初为便于控制价格，将邮币卡价格由低位炒至高位，并据此散布“内幕消息”诱骗客户投资。客户上钩后，钟某等人便开始“割韭菜”。操盘手大量抛售手中邮币卡份额，导致价格连续跌停，待价格跌落至低位时，又重新低价购入，如此循环反复“高抛低吸”，一轮轮骗取客户资金。

据介绍，邮币卡交易开始于2013年底，通过现货交易平台，邮票、钱币、纪念章等实物收藏品就像股票一样在网上进行发行和交易。邮币卡交易不需要经过国家证券监管机构的审核，而由各省金融办负责审批，因此相关交易当时处于市场监管盲区，频频出现幕后操纵、暴涨暴跌等乱象，不少还涉及刑事犯罪。

2017年，邮币卡类交易场所经历了一次大清理。2017年1月9日，清理整顿各类交易场所部际联席会议（下简称清整联办）第三次会议即指出，部分邮币卡类交易场所公然违反相关规定，涉嫌市场价格操纵；一些交易场所会员、代理商等机构涉嫌欺诈误导投资者；一些金融资产交易场所将收益权等拆分转让变相突破200人界限，涉嫌非法公开发行。

同年3月17日，清整联办向各省下发《关于做好清理整顿各类交易场所“回头看”前期阶段有关工作的通知》，称目前的交易场所一般都以邮资票品、钱币、磁卡为交易对象，或以珠宝玉石、茶叶、老酒等为交易对象，采取集中竞价、连续竞价、电子撮合方式，全额付款，T+0交易，一般设定10%涨跌停板。

2017年8月2日，经过半年多的清理整顿“回头看”，清整联席办再次印发《邮币卡类交易场所清理整顿工作专题会议纪要》，要求仍在开展违规交易的邮币卡类交易场所一律停业整顿，不得继续开展交易，违规邮币卡交易品种要限期下线；已停止交易的，未经省级人民政府验收批准并报联席会议备案，不得恢复交易；严重违法违规的交易场所要坚决予以关闭。

截至目前，各类邮币卡电子交易盘均处于停盘状态。

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绍兴柯桥公安分局刑侦大队副大队长钱军民：邮币卡交易模式和股票有类似的地方。比如涉案的投资公司就是代理商，其提供资金在平台上购买邮票，随后成为“庄家”。初期，庄家会投入大量资金以涨停板形式一路炒高邮票票价，之后会打开涨停，诱骗散户买入。随后，庄家手下的操盘手诱骗散户进场，平台再根据显示的成交量“砸单”。平台和庄家的目的只为出货，由于一开始就炒高了价位，因此无论何时出货，庄家都有极大盈利。

吉林吉翔律师事务所刘海波律师：根据有关规定，不得将任何权益拆分为均等份额公开发行；不得采取集中交易方式进行交易；不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易；权益持有人累计不得超过200人；不得以集中交易方式进行标准化合约交易。建议在投资前需要仔细甄别投资平台是否依法设立，监管措施是否进行了行政法规以上层级的立法，政府监管机构是否明确，相关交易信息披露是否客观及时等，降低风险提高资金安全。

网友声音

@小目标5665：擦亮双眼！不要犯傻！哪有这些好事情呢？

@我在海上22333：总有人愿意当“韭菜”，挡都挡不住，你阻止他汇款，他还觉得你是挡住他发财。

@小兔呀小兔上楼梯：套路年年都一样，年年都有人上当。

舆情分析

一张面值几分钱的小邮票，炒卖之后价值连城，但暴利诱惑的背后却暗藏陷阱。

如今投资陷阱层出不穷，投资之前一定要小心谨慎，切勿随意结识不熟悉的“理财人”或加入不了解的投资群，也切勿贪图小利相信任何以内幕消息、高额返息等不合法、不合理方式宣扬的项目。应选择获金融管理机构审批的正规投资平台，充分了解投资项目性质、风险等再投入资金，以免中了不法分子的圈套。

天下没有免费的午餐，投资者不要盲目追求利润，更不要轻信陌生人推荐的所谓投资理财项目，以免给不法分子有可趁之机。

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