审计署揭虚拟币黑幕 60余家平台操纵“币值”持续“吸血”
虚拟货币的风险正在被更多监管部门所关注。记者了解到，国家审计署3月26日在其公众号转载《中国审计》署名王梦醒文章《虚拟货币的审计方法》（下称文章），对当前虚拟货币问题进行了风险提示。
文章强调，自比特币诞生以来，特别是近几年，市场上出现了大量的虚拟货币，它们将“去中心化”“开放源代码”“运用区块链技术”等作为吸引消费者投资的“噱头”，利用互联网技术进行广泛传播，严重扰乱了货币市场，对消费者也造成巨大损失。
文章总结认为，当前虚拟货币主要包含四类运作手法。一是构造虚拟货币，涉众诈骗特征明显；二是通过编造故事、设计模式吸引投资者眼球；三是兼具多种违法犯罪特征；四是虚拟货币犯罪活动与地下钱庄紧密相连。
文章提到，“审计抽查60余家平台发现，实际全部不具备其宣称的技术和任何货币功能。所谓的‘币值\’均由平台自行随意操控，平台吸引投资者加入后，通过操纵‘币值\’不断向投资者‘吸血\’，往往波及人数众多，涉案金额巨大”。
此外文章提出，虚拟货币存在虚构模式、互助盘、挖矿机、拆分盘等多种模式，并对多模式的虚拟货币违法活动作出了总结。
文章还指出，针对虚拟币的审计可采取大数据分析、找准幕后实际控制人、谨慎对待问题定性等方式开展。
“在对某虚拟货币问题线索进行查处的过程中发现，绝大部分账户在吸纳资金之后，便将资金迅速分散转移，而恰恰有一个账户基本上是资金只流入而不流出，流出也只是用于购房、购车等消费。审计人员在数据分析的基础上，再辅之以延伸调查，便能够提高锁定幕后操控者的成功率。”文章举例称。
不过也有区块链技术人士指出，上述针对虚拟货币的揭露主要是针对“空气币”等欺诈类项目，而比特币、以太坊等主流加密资产与其仍然有本质区别。
据《21世纪经济报道》
新闻推荐
近日，中银基金旗下中银稳健添利债券型荣获三年持续回报积极债券型明星基金奖。同时，该基金获权威奖“大满贯”：2016年，获金基金1年期债券基金奖；2017年，获三年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖、金基...