一男子轻信网络谎言损失140万元 雨城警方顺藤摸瓜已追回55.8万元

谈先生，雨城区人。原本想通过网络平台炒股投资，却掉入一个以网络投资理财平台为幌子的诈骗陷阱，被骗资金140万元。雨城警方接警后，迅速成立专案组全力侦破，分别在广西、山西抓获相关嫌疑人，并从省外账户追回被骗资金55.8万元。

5月11日，当谈先生从民警手中接过追回的资金时，感激不已。

5月18日，雨城警方通报此案全过程，希望广大市民从中吸取教训，千万别陷入所谓“炒股大师”精心设置的陷阱。

轻信“炒股大师”

140万元打了水漂

2020年12月15日，雨城警方接到谈先生报警，称他在网络上被人以投资炒股的名义，先后骗走140万元。

经了解，2020年10月上旬的一天，谈先生通过微信认识了一名网名为王某的“炒股大师”，每天在微信上介绍如何理财、如何炒股的经验。起初，谈先生很谨慎，但一段时间后，尤其是在炒股投资回报高的诱惑下，谈先生有些动心了。

在王某的进一步攻势下，谈先生对其加深了信任。同年12月初，王某开始诱导谈先生下载一款所谓内部交易平台的证券手机APP进行炒股投资。

为进一步获取谈先生的信任，王某把谈先生拉进另一个微信群。在这个群里，有“专业”的“投资炒股老师”，以及正在跟着“投资炒股老师”炒股的其他人。

在利益驱使下，2020年12月4日，谈先生汇出了首笔80万元炒股资金，看到APP账户余额显示赚钱后，在“多投资多赚钱”想法的支配下，谈先生又向这款APP提供的2个私人账户分2笔再次投入资金60万元。

让谈先生万万没有想到，他投入最后一笔资金后想提现，却发现平台无法操作，“炒股大师”王某和“投资炒股老师”双双消失了。

万分焦急的谈先生这才想起社区民警曾经宣传过的反诈骗知识，惊觉自己可能上当受骗了。

2020年12月15日，谈先生匆匆来到市公安局雨城区分局报警求助，希望民警能帮他追回被骗资金。

民警闪电行动

顺藤摸瓜抓疑犯追资金

雨城区公安分局刑警大队接警后，立即抽调刑侦等多警种成立专案组，组织展开侦查——缉拿涉案人员、查清资金流向，最大限度为被害人追回损失。

专案民警第一时间启动资金止付流程，却因报案时间与发案时间相隔太长，谈先生汇出的资金大多已被转走，止付效果不理想。怎么办？专案民警很清楚，面对网络诈骗，要想挽回损失，贵在“快”上，他们必须加快侦破进程。为此，警方迅速组织专案人员召开案侦会议，对此案进行深入分析、研判，根据谈先生提供的现有信息，顺藤摸瓜，紧锣密鼓展开追赃挽损行动。

经过多方努力，专案民警发现，谈先生有一部分资金最开始汇到一个名叫谭某某的银行账户上，资金在账上仅停留几分钟便被转至另外多个私人账户和对公账户上，有的甚至转到了外籍人士的私人账户上。

专案组将谭某某列为重大作案嫌疑对象研判侦查，并锁定谭某某系广西人，仍活跃在广西境内。专案组立即与广西警方联系，并派出警力赶赴广西缉拿谭某某。12月28日，在广西警方协助下，专案组成功将谭某某抓获。

谭某某落网后，专案组又奔赴山西省，将另一名涉案嫌疑人郝某抓获。

专案民警介绍，在侦办过程中，通过对谈先生提供的银行账户进行分析研判，从一级涉案银行账户中梳理出相关联嫌疑账户79个，并且按研判情况对其进行了顺线冻结，总共冻结嫌疑资金600多万元，该资金不仅包括了部分谈先生的资金，也包括了其他受害人的资金。在对涉案银行账户上千条交易明细、资金流向进行分析后，专案组展开了大面积的追赃挽损工作，截至今年5月11日，雨城警方已为谈先生追回55.8万元。

目前，谭某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被雨城警方移送检察院审查起诉，郝某也因涉案被取保候审。

对于幕后“大师”的抓捕以及对涉案资金的彻查，雨城警方仍在加大力度持续侦办中。

本报记者彭加权

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