四川简阳农村商业银行股份有限公司关于召开2017年度股东大会的公告
根据《中华人民共和国公司法》和《四川简阳农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，四川简阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“简阳农商银行”）董事会决定于2018年4月26日召开2017年度股东大会。现将会议有关事宜公告如下：
一、召开会议基本情况
1.签到时间：2018年4月26日（星期四）上午8:30-9:30。
2.会议时间：2018年4月26日（星期四）上午9:30-12:00。
3.会议地点：简阳市简城镇顺城街51号简阳农商银行十一楼会议室。
4.会议方式：采用现场记名投票表决方式召开。
二、参加会议对象
1.截至2018年4月20日在简阳农商银行登记在册并办理了出席会议登记手续的股东，届时无法出席的股东可书面授权委托他人代理出席和表决。
2.简阳农商银行董事、监事和高级管理人员。
3.简阳农商银行聘请的律师及邀请的嘉宾。
三、会议内容
（一）审议
1.简阳农商银行第一届董事会2017年度工作报告；
2.简阳农商银行第一届监事会2017年度工作报告；
3.简阳农商银行2017年度决算报告；
4.简阳农商银行2017年度利润分配方案；
5.简阳农商银行2018年度业务经营目标和财务预算方案；
6.简阳农商银行投资入股宜宾农村商业银行股份有限公司的方案。
（二）通报
听取简阳农商银行监事会对董事、监事、高级管理人员的履职评价报告。
四、会议登记
1.登记手续：凡出席会议的个人股东凭本人身份证、有效持股凭证办理登记手续，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续；法人股东持有效持股凭证和营业执照副本原件、复印件、法定代表人身份证原件、复印件，法定代表人授权委托书以及出席人身份证原件、复印件（所有复印资料均需加盖公司公章）办理登记手续。
2.登记时间：2018年4月9日至2018年4月20日（上午8:30-12:00，下午14: 30-18:00，节假日除外）。
3.登记地点：简阳市简城镇顺城街51号简阳农商银行八楼董事会办公室。
4.代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的2%，代理企业法人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的10%。
五、注意事项
1.为确保会议按时召开，请参会股东或委托代理人务必提前到达会议地点,自然人股东或代理人携带身份证原件和持股凭证、授权委托书原件；法人股东携带法定代表人或其他代理人身份证原件、持股凭证、营业执照副本、授权委托书（需加盖企业单位公章），验证入场。
2.出席会议人员的交通费、住宿费自理。
六、会务联系
联系人：唐女士，联系电话：028-27220338，邮编：641499，传真：028-27212835，联系地址：简阳市简城镇顺城街51号董事会办公室。
特此公告
四川简阳农村商业银行股份有限公司董事会
2018年4月5日
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